Exchange Exchange بسته می شود ، بانک سوئیس پیشنهادات رمزنگاری را گسترش می دهد. NFA قانون کالاهای دارایی دیجیتال را صادر می کند. اجرای رمزنگاری ادامه دارد. داده های بازار منتشر شده وبلاگ Monitor Blockchain

در اواخر ماه گذشته ، Bittrex ، مبادله پیشرو رمزنگاری شده در سیاتل ، اعلام کرد که به دلیل "عدم اطمینان نظارتی" در کشور ، عملیات ایالات متحده را در 30 آوریل 2023 به کار می برد. Bittrex اظهار داشت که تمام وجوه "ایمن هستند و می توانند بلافاصله از آن خارج شوند" و تصمیم آن بر مشتریان Bittrex Global تأثیر نمی گذارد. ریچی لای ، بنیانگذار و مدیرعامل Bittrex اظهار داشت: "فعالیت در ایالات متحده دیگر امکان پذیر نیست" ، با اشاره به اینکه الزامات نظارتی ایالات متحده "غالباً بدون بحث یا ورودی مناسب ، نامشخص و اجرا می شوند."

بر خلاف اخبار Bittrex ، در 5 آوریل ، Sygnum ، یک بانک دارایی دیجیتال با مجوز سوئیس و سنگاپور ، از همکاری خود با یک بانک خرده فروشی پیشرو سوئیس به منظور گسترش پیشنهادات رمزنگاری خبر داد. این مشارکت قرار است طیف وسیعی از خدمات بانکی دارایی دیجیتال تنظیم شده را از طریق پلت فرم بانکی B2B "کاملاً تنظیم شده" Sygnum ارائه دهد ، که امکان دسترسی انعطاف پذیر و کارآمد به طیف وسیعی از ارزهای رمزنگاری شده را فراهم می کند و به مشتریان امکان می دهد "پیشرو و فروش" را خریداری و بفروشند. ارزهای رمزپایه ، "از جمله بیت کوین و اتر. این مشارکت همچنین خدمات جدید تولید درآمد مانند Staking را معرفی می کند.

در خبرهای دیگر ، یک برچسب بزرگ مد ایالات متحده اخیراً از افتتاح یک فروشگاه مفهومی جدید با تمرکز لوکس در منطقه طراحی میامی خبر داد که به عنوان کانون اصلی فشار هدفمند به جامعه فعال Web3 در شهر خدمت می کند. نکته قابل توجه ، فروشگاه از طریق همکاری با یک پردازنده بزرگ پرداخت رمزنگاری ایالات متحده ، پرداخت های cryptocurrency (اولین بار برای برچسب) را می پذیرد. برای شروع "فصل تجربیات مشتری تعاملی" ، این برچسب همچنین از همکاری چند جانبه با Poolsuite Community Leisure مستقر در میامی خبر داد ، که اعضای آن NFT ها را دریافت می کنند که دسترسی به یک رویداد اختصاصی را باز می کند.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به پیوندهای زیر مراجعه کنید:

• شرکای PostFinance با Sygnum Bank برای ارائه ارزهای رمزنگاری شده
• پس از فعالیت های بانک دولتی سوئیس برای ارائه معاملات بیت کوین
• رالف لورن اولین پرداخت های رمزنگاری در فروشگاه و هدیه های NFT را در میامی آغاز می کند
• پیام مهم برای مشتریان Bittrex ایالات متحده
• Crypto Exchange Bittrex برای باد کردن عملیات ایالات متحده ماه آینده

قانون ملی انجمن آینده به فعالیتهای کالاهای دارایی دیجیتال پرداخته است

انجمن ملی آینده (NFA) اخیراً بیانیه مطبوعاتی را منتشر کرد که اعلام کرد تصویب قانون انطباق NFA 2-51 ، که "اصول ضد کلاهبرداری ، عادلانه و عادلانه تجارت و الزامات نظارت بر اعضای NFA و همکاران که درگیر دارایی دیجیتال هستند ، تحمیل می کند. فعالیتهای کالا. "از جمله موارد دیگر ، این قانون به هدایت ارزهای مجازی NFA قبلی اشاره می کند ، و خاطرنشان می کند که برای "اهداف این قانون ، اصطلاح کالای دارایی دیجیتال یا کالاها به معنای بیت کوین و اتر است."این قانون همچنین مقرر می کند که اعضای NFA که مشغول فعالیت های کالاهای دارایی دیجیتال هستند ، باید سیاست ها و رویه های نظارتی مناسب را اتخاذ و پیاده سازی کنند. براساس بیانیه مطبوعاتی ، NFA این قانون را تا حدودی تصویب کرده است "برای ارائه NFA امکان نظم و انضباط در یک عضو یا اقدامات دیگر برای محافظت از مردم در صورتی که یک عضو با توجه به فعالیت های کالاهای دیجیتال دارایی خود مرتکب کلاهبرداری یا سوء رفتار مشابه شود."

در اخبار نظارتی خارجی ، آژانس خدمات مالی ژاپن به تازگی نامه هشدار دهنده ای را منتشر کرده است که با استناد به چهار مبادله رمزنگاری به عنوان کار در کشور به طور غیرقانونی و بدون ثبت نام مناسب ، منتشر شده است. و در استرالیا ، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) اخیراً اعلامیه ای را منتشر کرده است که نشان می دهد ASIC در پاسخ به درخواست شرکت ، مجوز خدمات مالی استرالیا از Binance مبادله Cryptocurrency را لغو کرده است. از جمله موارد دیگر ، در اطلاعیه ASIC آمده است که "ASIC در حال بررسی هدفمند از تجارت خدمات مالی Binance در استرالیا است" و اقدامات متعدد در مورد Binance توسط تنظیم کننده های خارجی ، از جمله اقدامات اخیر اجرای قانون توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده را ذکر می کند.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به پیوندهای زیر مراجعه کنید:

• توجه I-23-10: تاریخ مؤثر برای قانون NFA برای ایجاد الزامات برای اعضای درگیر در فعالیت های کالاهای دارایی دیجیتال
• تنظیم کننده ژاپن چهار مبادله رمزنگاری از جمله Bybit را برای کار بدون ثبت نام پرچم گذاری می کند
• مشتقات 23-091MR Binance استرالیا-مجوز AFS لغو شد

DOJ ، دادگاه ها و تنظیم کننده های اوراق بهادار ایالتی تقلب های رمزنگاری را فلج می کنند

طبق اعلامیه مطبوعاتی اخیر ، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اخیراً رمزنگاری رمزنگاری به ارزش تقریبی 112 میلیون دلار را در ارتباط با کلاهبرداری سرمایه گذاری رمزنگاری "خوکچه". قضات واقع در لس آنجلس ، منطقه آریزونا و ولسوالی آیداهو به طور جمعی تصرف شش حساب ارز مجازی را تصویب کردند که گفته می شود برای شستن درآمد حاصل از کلاهبرداری های مختلف اعتماد به نفس رمزنگاری شده است. براساس بیانیه مطبوعاتی ، کلاهبرداران قربانیان "چاق" را "چاق" می کنند و آنها را در یک رابطه شخصی عاشقانه یا نزدیک دیگر قرار می دهند ، و روابط طولانی مدت آنلاین با قربانیان را پرورش می دهند و آنها را ترغیب می کنند تا در سیستم عامل های معاملاتی cryptocurrency کلاهبرداری سرمایه گذاری کنند. در این نسخه بیشتر آمده است که کلاهبرداری های رمزنگاری شده در سال 2022 ، از جمله خوکچه ای ، در مقایسه با 2021 ارقام 183 درصد افزایش یافته است ، در حالی که بیشتر قربانیان گزارش شده در محدوده سنی 30-49 سال سن دارند.

براساس گزارش های متعدد و انتشار مطبوعات ، تنظیم کننده های اوراق بهادار در تگزاس ، مونتانا و آلاباما به طور مشترک اقدامات اجرایی را علیه YieldTrust. ai ارائه داده اند ، و ادعا می کند که این شرکت به طور غیرقانونی سرمایه گذاری های گره خورده با یک برنامه غیر متمرکز (DAPP) را درخواست کرده است که "به طور صحیح از هوش مصنوعی کوانتومی برای تجارت دیجیتال استفاده می کند. دارایی "و در حال اجرای یک طرح پونزی است. اقدامات تنظیم کننده این شرکت و صاحب آن را متهم می کند که به طور غیرقانونی سرمایه گذاری را در رابطه با DAPP شرکت که گفته می شود برای دستیابی به بازده فوق العاده از طریق استفاده از هوش مصنوعی برای تجارت دارایی های دیجیتال است ، درخواست می کند. پس از فروپاشی این طرح ، تنظیم کننده ها ادعا می کنند که پاسخ دهندگان اکنون با افزایش سرمایه از سرمایه گذاران جدید برای پرداخت برداشت از سرمایه گذاران قبلی ، در حال انجام یک طرح پونزی هستند.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به پیوندهای زیر مراجعه کنید:

• گروه دادگستری بیش از 112 میلیون دلار بودجه مرتبط با طرح های سرمایه گذاری Cryptocurrency را به دست می آورد که بیش از نیمی از آنها در پرونده لس آنجلس توقیف شده است
• تنظیم کننده های دولتی طرح سرمایه گذاری اطلاعاتی مصنوعی کلاهبرداری را متوقف می کنند
• کمیسر اوراق بهادار مونتانا برای متوقف کردن طرح اطلاعاتی مصنوعی کلاهبرداری به سایر تنظیم کننده های ایالتی می پیوندد
• تنظیم کننده های دولتی طرح سرمایه گذاری اطلاعاتی مصنوعی کلاهبرداری را متوقف می کنند
• چندین تنظیم کننده ایالتی ایالات متحده ادعا می کنند AI DAPP یک طرح پونزی است

گزارش جرم cryptocurrency و گزارش ضد پولشویی منتشر شد

شرکت تجزیه و تحلیل و تحقیقات blockchain Ciphertrace اخیراً در مارس 2023 Cryptocurrency Crime و گزارش ضد پولشویی ، که به وضعیت رمزنگاری در پایان سه ماهه سوم سال 2022 می پردازد ، منتشر کرده استQ3 2022:

• کلاه کل بازار کلیه دارایی های رمزنگاری تقریباً به 1. 1 تریلیون دلار رسیده بود که تقریباً 54 میلیارد دلار ارزش کل قفل شده (TVL).

• بزرگترین blockchain از نظر حجم اتریوم بود که 57 درصد از دارایی های مجازی در blockchain اتریوم نگهداری می شوند.

• فعالیت های کلیدی اجرای شامل دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) تحریم Cash Toado Cash ، یک میکسر ارز مجازی ، به دلیل استفاده از "بیش از 7 میلیارد دلار ارز مجازی از زمان ایجاد آن در سال 2019" و IRS با استفاده از IRS "تقریباً 4 میلیارد دلاردر دارایی های مجازی در مقابل 3. 5 دلار در پایان سال مالی 2021. "

• در این گزارش همچنین ذکر شده است که "سه ماهه سوم با پرونده های ورشکستگی در سراسر صنعت" گرفتار شده است "علاوه بر هفت هک بزرگ یا بهره برداری که در کل 383 میلیون دلار بوده است.

• علاوه بر این ، این گزارش نشان می دهد که "NFT ها در سال 2021 در هر دو حجم بازار و ارزش دلار منفجر شدند ، ارزش ها به سرعت در سال 2022 از بین می روند."بزرگترین سیستم عامل برای تجارت NFT باعث شده حجم کل آنها از 9. 2 میلیارد دلار در سه ماهه دوم 2022 به 2. 3 میلیارد دلار در سه ماهه سوم کاهش یابد - این نشان دهنده کاهش 76 درصدی است.

برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به پیوندهای زیر مراجعه کنید:

• گزارش جنایات رمزنگاری و ضد پولشویی (AML) مارس 2023