بله ، معاملات بیت کوین شما قابل پیگیری است - و در اینجا شرکت هایی هستند که این کار را انجام می دهند

از زمان آغاز به کار ، بیت کوین به عنوان روشی ناشناس برای جابجایی پول تصور شده است. با این حال ، اخیراً ، چند شرکت نرم افزاری ایجاد کرده اند که می توانند حرکت سکه ها را ردیابی کرده و به اجرای قانون کمک کنند تا درآمد غیرقانونی را دنبال کنند.

معاملات شبه ناشناس

هنگام ایجاد کیف پول ، به کاربران آدرس داده می شود که به آنها امکان دریافت سکه را می دهد. این آدرس فقط یک رشته طولانی از اعداد و حروف است ، اما هرکدام برای کیف پول منحصر به فرد است. این نگرانی های مربوط به حریم خصوصی را در شبکه ایجاد می کند ، زیرا هر کس می تواند وارد شده و هرگونه معامله ای را که از آن کیف پول ارسال کرده اید مشاهده کند.

این خاصیت بیت کوین به افراد امکان می دهد کیف پول را با هویت در دنیای واقعی پیوند دهند. به عنوان مثال ، شما سکه ها را از کیف پول شخصی خود به کیف پول مبادله خود می فرستید. کیف پول موجود در مبادله می تواند با هویت شما مرتبط باشد. اگر کسی این را بداند ، پس می توانند فرض کنند که کیف پول 1 نیز متعلق به شما است.

شرکت هایی مانند Chainalysis در حال شناسایی کیف پول هایی هستند که با فعالیت های جنایی مانند معاملات Darknet مرتبط هستند. آنها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل blockchain و سایر سرنخ های آنلاین ، آنها توانستند معاملات را به هویت های واقعی پیوند دهند. مشهورترین اثر Chainalysis به FBI در شناسایی دو عامل سرکش که در حال سرقت بیت کوین از کیف پول یک اپراتور بازار آنلاین مواد مخدر بودند ، کمک کرد.

شرکتی دیگر که روی نرم افزار تجزیه و تحلیل blockchain کار می کند ، Cipertrace استارتاپ کالیفرنیا است. آنها حتی به دلیل آلوده کردن سیستم های خود با باج افزار برای ردیابی سکه هایی که برای رمزگشایی دستگاه ها استفاده می شوند ، رفته اند. این امر می تواند منجر به این شود که چه کسی در پشت بسیاری از این ویروس ها قرار دارد ، به همراه کمک به اجرای قانون در بازیابی پول.

سکه های حریم خصوصی

سکه های حریم خصوصی مانند Zcash و Monero ممکن است برای تحلیلگران blockchain به مشکلات بپردازند. ZCASH از فناوری به نام "Zn-Snarks" برای پنهان کردن داده های معامله ، از جمله فرستنده ، گیرنده و میزان معامله شده استفاده می کند. با این حال ، مدیر عامل شرکت Miceal Gronager ZCash را یک مشکل نمی داند. تعداد بسیار کمی از افراد از گزینه های حفظ حریم خصوصی در ZCASH استفاده می کنند ، و هنوز هم می توان داده های مربوط به کسانی را که. تطبیق زمان بندی معاملات خصوصی با رویدادهای دنیای واقعی-مانند خرید چیزی به صورت آنلاین یا فروش سکه برای فیات-می تواند کاربران را متمایز کند.

Monero از RingCT و آدرس های مخفی برای مبهم کردن داده ها استفاده می کند، ویژگی هایی که Monero را به طور پیش فرض خصوصی می کنند. هنگامی که تراکنشی را در Monero ارسال می کنید، شش امضای تصادفی دیگر از زنجیره بلوکی خارج می شوند و در تراکنش های شما گنجانده می شوند. هر کسی که تراکنش را روی بلاک چین مشاهده کند، نمی تواند بفهمد که کدام امضا متعلق به فرستنده است.

فناوری ردیابی موارد استفاده بیشتری نسبت به دستگیری مجرمان دارد. با افزایش تعداد سرمایه گذارانی که وارد صحنه می شوند، تجزیه و تحلیل بلاک چین می تواند به بانک ها و سایر موسسات مالی کمک کند تا قوانین KYC/AML - مشتری خود را بشناسید و مبارزه با پولشویی - رعایت کنند.

از چنین نرم افزارهایی می توان برای مشاهده روندهای بازار نیز استفاده کرد. افزایش تجارت بیت کوین در کشورهای خارجی، مانند چین یا ونزوئلا، می تواند به معنای فشار بر ارزهای فیات ملی باشد. این می تواند مدت ها قبل از انتشار بیانیه های رسمی بینش را به سرمایه گذاران بدهد.

نظر شما در مورد ردیابی بیت کوین و سایر معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟آیا فکر می کنید سکه های حریم خصوصی افزایش استفاده خواهند داشت؟در قسمت نظرات پایین ما را آگاه کنید!

تصاویر با حسن نیت از آرشیو بیت کوینیست، ZCash، DepositPhotos