معامله بیت کوین را پیگیری کنید

بیت کوین یک زیرساخت دارایی های دیجیتال است که اولین رمزنگاری غیر متمرکز در سراسر جهان را با همین نام تأمین می کند. تمام آدرس ها و معاملات بیت کوین از طریق دفترچه عمومی به نام blockchain در دسترس است. از طریق تجزیه و تحلیل blockchain ، معاملات و آدرس ها به راحتی قابل تجزیه و تحلیل هستند. اما شناسایی صاحبان آدرس ها داستان دیگری است ، زیرا این داده ها در جایی ارائه نشده است. به همین دلیل بیت کوین شبه ناشناس نامیده می شود. بیایید به نحوه ردیابی معامله بیت کوین و آدرس بیت کوین شیرجه بزنیم.

معامله بیت کوین را پیگیری کنید

با توجه به بیت کوین:

"تمام معاملات بیت کوین عمومی ، قابل ردیابی و به طور دائم در شبکه بیت کوین ذخیره می شوند."

بیایید با چه وسیله ای برای ردیابی معامله بیت کوین در دسترس عموم باشیم. تجزیه و تحلیل blockchain امکان پذیر است زیرا تقریباً تمام ارزهای رمزنگاری شده بر روی blockchain های دائمی که به عنوان رهبر عمل می کنند ، ثبت می شود و داده ها را در دسترس عموم قرار می دهد. blockchains داده ها را در معاملات ذخیره می کند که از طریق آن می توانید مبلغی را که بین آدرس های cryptocurrency جابجا شده است ، مشاهده کنید که به طور پیش فرض نام مستعار هستند. با این حال ، ابزارهای تجزیه و تحلیل blockchain فقط حرکات رمزنگاری بین آدرس های گسسته را ثبت می کنند ، همانطور که در خود blockchains ثبت شده است.

این بدان معناست که ردیابی بیت کوین ها پیچیده تر می شوند وقتی شخصی cryptocurrency را به آدرس میزبانی شده در یک سرویس مانند مبادله ارسال می کند ، حتی اگر آدرس سپرده خاص مرتبط با یک کاربر شخصی را بدانید. هنگامی که شخصی Cryptocurrency را به آدرس سپرده خود در یک سرویس مبادله ارسال می کند ، Cryptocurrency فقط در آن آدرس نمی نشیند. در عوض ، این سرویس وجوه را به داخل کشور منتقل می کند و آنها را با بودجه سایر کاربران در هم می آمیزد.

از آنجا که blockchains نمی فهمند که این حرکات صندوق داخلی معاملات عادی نیستند ، مانند هر معامله دیگری در حاشیه ثبت می شوند. بنابراین ، به محض اینکه به یک سرویس سپرده می شود ، هیچ فایده ای برای ادامه وجوه زیر در blockchain وجود ندارد. صاحب آدرس سپرده کسی نیست که در آن نقطه وجوه را به اطراف منتقل کند ، اما سرویس مبادله ای انجام می دهد. فقط سرویس Exchange می داند که چه معاملات با کاربران در ارتباط هستند و این اطلاعات در مورد blockchains قابل مشاهده نیست.

اما بیشتر در مورد این بعداًابتدا ، ببینیم که چگونه می توان معاملات معمولی بیت کوین را ردیابی کرد.

جستجوی معامله بیت کوین

بسیاری از ابزارهای جستجوی معامله بیت کوین در دسترس هستند که می توانند داده های مفیدی را ارائه دهند.

شناسه معامله بیت کوین به این شکل است: 2C656EEBAB2B267012A9A9A5976375AAF4D72970C2817498C6BAC2CB8F16C84

داده های موجود در blockchair برای معامله بیت کوین

blockchair - blockchair داده ها را از 17 blockchain ذخیره می کند. می توانید معاملات ، آدرس ها ، بلوک ها و داده های متن جاسازی شده را جستجو کنید.

Blockchain Explorer - The Blockchain Explorer داده هایی را برای بیت کوین از جمله قیمت های تاریخی ، بلوک های استخراج شده اخیراً ، اندازه Mempool معاملات تأیید نشده و داده ها برای آخرین معاملات ارائه می دهد.

btc.com - در اینجا می توانید داده ها را از طریق آدرس ، ارتفاع یا هش بلوک جستجو کنید.

Bitcoin Block Explorer - داده ها را بر اساس معاملات ، آدرس ها و هش بلوک ارائه می دهد.

پیگیری آدرس بیت کوین

ردیابی آدرس بیت کوین آسان است زیرا داده های آدرس به راحتی در دسترس است. یک آدرس بیت کوین مجموعه ای از نامه ها و شماره های منحصر به فرد برای کیف پول آن است ، و اطلاعات عمومی در دسترس برای ردیابی آدرس بیت کوین شامل موارد زیر است:

• تعادل کیف پول
• اطلاعات معاملات ، مانند:
  • مقدار رمزنگاری ارسال شده
  • آدرس بیت کوین فرستنده
  • آدرس بیت کوین گیرنده
  • تاریخ انتقال
  • هزینه های بارگذاری شده
  • شماره تأیید در مورد معامله

  اما هویت صاحب آدرس بیت کوین ارائه نشده است. شناسایی مالک پیچیده است ، اما غیرممکن نیست.

  کیف پول بیت کوین را بررسی کنید

  برای بررسی تعادل کیف پول بیت کوین ، آدرس بیت کوین را در Cointracker وارد کنید تا تعادل کیف پول را در blockchain مشاهده کنید.

  نمونه ای از نحوه کلاهبرداران کلاهبرداری بیت کوین

  همانطور که ما ایجاد کردیم ، ردیابی معامله بیت کوین آسان است. با این حال ، هنگام ارسال وجوه به آدرس هایی که در یک مبادله میزبان هستند و با سایر وجوه و کاربران جابجا می شوند ، ردیابی معاملات بیت کوین پیچیده تر می شود. کلاهبرداران با ارسال آنها از طریق خدمات مخلوط کردن بیت کوین ، وجوه خود را شستشو می دهند. این خدمات اختلاط ، پیروی از دنباله پول را بسیار چالش برانگیز می کند ، تا دریابید که این وجوه در کجا خرج شده یا از آن خارج می شوند.

  نمونه کلاهبرداری پولشویی Bitcoin در توییتر 2020

  بیضوی کلاهبرداری پولشویی پولشویی بیت کوین در توییتر 2020 را به نمایش گذاشت. نمودارها بنابراین نحوه توزیع بیت کوین ها از طریق کیف پول های مختلف ، با استفاده از آدرس های مختلف.

  جدول زمانی:

  • از سه آدرس اصلی ، کلاهبرداران بیت کوین ها را به تعداد زیادی کیف پول بیت کوین دیگر تقسیم کردند. تقریباً تمام بودجه به 12 آدرس جدید ارسال شد. تنها بخش بسیار کمی از وجوه به مبادلات رمزنگاری شده و تنظیم شده ارسال شده است که از طریق آن اجرای قانون قادر خواهد بود از مبادلات بخواهد هویت دارنده حساب را که این وجوه را دریافت کرده اند ، آزاد کند.
  • سپس ، 22 ٪ از صندوق های سرقت شده به آدرس ارسال شده اند که گمان می رود بخشی از کیف پول Wasabi بوده است. Wasabi Wallet نوعی کیف پول بیت کوین است که می تواند مسیرهای معامله را مخفی کند و این امر را برای اجرای قانون ، محققان خصوصی و موسسات مالی برای ردیابی معاملات بیت کوین در blockchain به چالش کشیده است.
  • در طی 24 ساعت ، کلاهبرداران از میکسرها برای تقسیم وجوه به مبلغ کمتری از طریق معاملات بیشمار استفاده کردند. اما در این زمان ، اکثر وجوه از طریق یک سرویس مبادله ای خرج شده یا از آن خارج می شدند. با تقسیم وجوه باقیمانده در مقادیر کمتری و توزیع آنها به کیف پول های متعدد ، با استفاده از چندین آدرس ، کلاهبرداران در حال خرید زمان برای کار کردن چگونگی پول بدون شناسایی بودند ، زیرا حرکات آنها در blockchain ردیابی می شد.
  • در روزهای بعد ، کلاهبرداران بیت کوین همچنان به تقسیم وجوه سرقت شده به مبلغ همیشه کوچکتر تقسیم کردند و آن را از طریق میکسرها و مبادلات کنترل نشده منتقل کردند.

  مخلوط کردن خدمات و استفاده از خدمات مبادله ای ، در صورت غیرممکن بودن ، آن را به چالش کشید ، دنبال کردن مسیر پول blockchain. در بسیاری از موارد ، اما نه همه ، این موارد متوقف می شود و بودجه از بین می رود.

  اما استراتژی دیگری برای بازیابی وجوه سرقت شده ، با شناسایی مالک از طریق دریافت آدرس IP وجود دارد.